Como as novas tecnologias auxiliam as Instituições Financeiras na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo (PLD/FT)?
O workshop foi um bate papo transmitido e gravado no dia 21 de setembro de 2020 entre renomados profissionais de mercado que debateram como a tecnologia auxiliam as instituições financeiras na metodologia baseada em risco.
Público-Alvo
Todos os profissionais envolvidos com Sistemas de Gestão de Compliance. Consultores, advogados, gestores de recursos humanos, economistas, administradores, compliance officers e quaisquer pessoas que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas perante os seus colaboradores. Não existem requisitos de admissão.
Duração do Curso
O workshop possui uma carga horária de 02 horas em formato EAD
Palestrantes
- Alex Barreto: Legal and Regulatory Affairs Director no banQi.
- Aline Reginato: Compliance and Data Science e Partner Executive na FIRA.
- Andre Demarco: Diretor de Produtos de Compliance e Processos Licitórios na B3.
- Roger Sacamoto Miura: AML Compliance Specialist no C6 Bank e Board Member no ACAMS Chapter SP.
Moderador:
Marcio Luz: Head Comercial na ESENI e Board Member no ACAMS Chapter SP.
* As descrições dos cargos dos palestrantes refletem o cargo que ocupavam à época do evento.
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