No dia 15/09/2021, das 09:00 às 11:00, realizamos o Workshop: Os benefícios do Analytics em PLD/FT.
O workshop foi um bate papo entre renomados profissionais de mercado que debateram como o Analytics auxilia as empresas na área de monitoramento e Prevenção Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
Conteúdo:
• Mudança de regulamentação no mercado brasileiro;
• Classificação de Risco (Abordagem Baseada em Risco);
• Produtos de Analytics;
• FCA (Analytics para PLD);
• Case prático utilizando Analytics.
Palestrantes Confirmados
Aline Riquetti : Trabalha há 2 anos como Customer Advisor no SAS Brasil e também atua como professora em Ciência de Dados. Há cerca de 8 anos trabalha com análise de dados por meio de técnicas de Aprendizado de Máquinas aplicadas especialmente na detecção de fraudes e abusos, prevenção à lavagem de dinheiro, e temas diversos correlatos à gestão pública.
Mauro Souza :Trabalha há 3 anos no SAS Brasil como especialista em prevenção a fraudes, prevenção a lavagem de dinheiro e security intelligence. Há cerca de 15 anos trabalha em instituições financeiras, como Banco Votorantim, Citibank, Cielo, atuando como responsável pela elaboração de estratégias e operação de prevenção a fraudes.
Robson Ohosaku : Atua há 3 anos no SAS como especialista em Prevenção a Fraude e PLD. Antes disto, Robson atuou por mais de 10 anos na indústria financeira, em bancos como no Citibank, American Express e Banco Cetelem, responsável pelas estratégias e políticas de prevenção a Fraude.
Mediador
Marcio Luz : Head Comercial na ESENI, Diretor de Filiação na ACAMS Brasil Chapter e mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e negócios para atingir a excelência em vendas. Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. Em 2020 alcançou a certificação Internacional CAMS, a principal certificação Internacional sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
* As descrições dos cargos dos palestrantes refletem o cargo que ocupavam à época do evento.
Certificado
O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI ao final do Workshop.
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